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2019年04月13日

コンサルティング会社2社のマネーロンダリング(資金洗浄)疑惑


 コンサルティング会社
   アーンスト・アンド・ヤング(EY)
   KPMG
の現地業務を巡り
   マネーロンダリング(資金洗浄)疑惑
を巡り取り締まりが強まる中、デンマークの商務庁が司法当局に両社を通報していたことが明らかになった。
  
 EYはダンスケ銀行のエストニア部門経由のマネーロンダリング疑惑につながり得る情報について当局に注意喚起を怠ったとして捜査を受けている。
 また、KPMGは現地の小規模銀行1行の監査人だったが、この銀行はマネーロンダリングのために組織的に利用されていたとの懸念が広がり、昨年閉鎖された。
  
 同国のヤルロブ産業・企業・財政相は「商務庁や警察当局、金融監督庁(FSA)などの当局がこの問題を完全に把握しているのは良いことだ」とメディアの取材で述べ、「全てを捜査する必要がある」と話した。
  
 商務庁は昨年、ダンスケ銀を巡る問題の全容が明らかになるとEYの調査に乗り出した。
 また、EYは2014年の同銀口座の業務監査が問題とされている。
 
 

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posted by まねきねこ at 08:01 | 愛知 ☀ | Comment(0) | 出来事 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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